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ใใโก 本报记者 刘志月
ใใโก 本报通讯员 廖琬均 李小媛
ใใ不看款式ใ不问价格๏ผ在金店一掷千金拿下全部现货๏ผ买货时不开发票๏ผ不走对公账户๏ผ在冷链市场成吨购入冻货โฆโฆ这究竟是โ土豪โ所为๏ผ还是另有猫腻๏ผ
ใใ2024年7月๏ผ湖北咸宁城区罗女士的金店里来了一位โ豪横โ的顾客ใ该顾客声称๏ผ公司急需购买一批现货黄金๏ผ款式ใ价格都不是问题๏ผ谈到交易时却不提供公司营业执照ใ汇款人身份证等重要证件๏ผ要求直接将钱款汇入罗女士个人银行账户ใ
ใใ这引起了罗女士的警觉๏ผ她随即报了警ใ警方循线追踪๏ผ发现顾客转给罗女士的27万元是另一起电诈案中受害人孙女士的被骗款๏ผ遂联合银行拦截๏ผ及时挽回损失ใ
ใใ今年2月๏ผ同样的犯罪手段出现在武汉某冷链市场ใ商户汪先生接到一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单๏ผ买方提出โ不开发票ใ不走对公账户โ等不合理要求ใ困惑的汪先生立即报警求助ใ警方查明๏ผ嫌疑人用来购买毛肚的35万元是万婆婆被骗的养老钱๏ผ遂及时拦截了这批货物和货款ใ
ใใโ这类โ假购物โ都是电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段ใ去年以来๏ผ省内已有多起发案ใโใ法治日报ใ记者从湖北省反诈中心了解到๏ผ随着反洗钱法规日益严格๏ผ警方对电信网络诈骗打击力度不断加强๏ผ传统洗钱手段已难以为继๏ผ电信网络诈骗犯罪分子往往会โ另辟蹊径โ๏ผ利用线下合法商业交易作为掩护๏ผ通过购买高价值商品将非法资金โ洗白โใ
ใใ湖北省反诈中心揭露๏ผ此类诈骗套路通常表现为๏ผ诈骗团伙雇佣โ车手โ(又名โ职业取款人โ๏ผ是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款ใ转移赃款的中间人)进入实体店大额消费๏ผ购物时不注重款式ใ不在乎品质๏ผ只问价格和店内存货๏ผ尤其偏爱金条ใ翡翠等高价值ใ变现快的商品ใ
ใใ在支付过程中๏ผ嫌疑人往往谎称帮朋友购买物品๏ผ拒不提供本人身份证ใ银行卡๏ผ要求将钱款打到经营者个人账户上ใ有时๏ผ嫌疑人还会主动要求将大额交易拆分为多笔支付๏ผ频繁更换支付账户๏ผ需要等待โ别人โ转款后才进行支付ใ所谓的โ别人โ就是其他被诈骗对象ใ此类案件中๏ผ若完成交易๏ผ实体店经营者会在无意中帮助诈骗分子洗钱๏ผ从而导致自己名下账户被冻结๏ผ甚至可能承担涉案资金被划扣๏ผ财ใ物两空的经济损失ใ
ใใ实体店经营者应如何避免自己成为诈骗分子的洗钱โ帮凶โ๏ผ湖北省反诈中心提示๏ผ实体店商户在进行大额交易时๏ผ如果遇到对方资金来源不明ใ频繁更换多个账户付款ใ将大额交易拆分为多笔支付ใ等待第三方转款等情况๏ผ同时对方要求使用个人银行卡交易๏ผ务必仔细核实买家真实身份和资金来源๏ผ发现可疑情况๏ผ应及时拨打96110或110报警๏ผ并第一时间保留聊天记录ใ交易记录等证据๏ผ配合警方调查ใ
